сразу видно что ты ниразу вообще не сталкивался с Европейской банковской системой. Юридическое лицо принимает на свой счет в Щвейцарии деньги. и делает перевод скажем в Италию. Для Италии происхождение денежных средств является Щвейцария. А для Щвейцарии происхождение вообще пох. А вот если ты скажем из России на тот же самый счет погонишь в Италию то 150% что банк не примет средства без документов о их происхождении.
Европейской? Да я с российской не сталкивался ни разу.. Странные они эти Швейцарцы.. Я б на месте европейских банков из швейцарии переводы бы не принимал...
Для Европейских банков важно только откуда они заходят, я имею ввиду деньги. Швейцария считается самая "белая". Любой Банк принимает без проблем. С Офшоров например Испанские банки вообще не принимают деньги даже с документами о их происхождении. я 2 года по Европе гоняю клиентские деньги. мы уже все пути испробовали. И могу сказать что очень часто деньги возвращались назад. Сейчас после открытия Юридического лица в Швейцарии все проблемы позади.
в Швейцарии просто не возможно открыть счет в Банке если у тебя нет Юридического лица или вида на жительство Швейцарии. Минимальный уставной капитал для открытия Юр лица в Швейцарии 100000 франков. Поэтому и считается что Швейцария это самая чистая страна в плане денег.
отмывка денег, это совершенно другой процесс. то что делаю я это так скажем небольшое упрощения перемещения по Европе, не более.
По факту же сей тезис весьма спорый. Чистая эта страна исключительно номинально и это ни для кого не секрет. У кого дохрена денег любого происхождения (хоть от наркоторговли) - нет проблем.
не готов сейчас вести рассуждения о черных деньгах, о наркоторговли, и спорности тезисов. говорю как есть, на примере так сказать собственного опыта. а дальше каждый сам решает какая схема для него оптимальнее.
я не для бизнес те попортить, а к тезису о пушистости швейцарии - там уже не так всё хорошо и закрыто
Жень да при чем тут мой бизнес. Просто если ты что то пишешь ну так хотя бы поясни. а то написал "там все плохо" и все. просто флуд я считаю. Швейцарская банковская система на данный момент является самой надежной в мире. они не подчиняются ни одному законодательству. им никто не указ. за последнии 20 лет там было только два случая связаные с утечкой информации, причем в обоих это была внутреняя диверсия. Вот это я считаю аргумент. Есть что возразить? кроме "там все не хорошо" ??
Сереж, где я сказал "там все плохо"? насчет "не подчиняются" и "не указ" - http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/78550/ ну и сам погугли)