расчетный счет на юр лицо был открыт год назад весь год движений по счету не было, но пришло время начать пользоваться счетом меньше месяца назад было два поступления на счет: одно от физика через квитанцию в сбере на 1000р и второй от юр лица на 51000р. сегодна хотел оплатить рекламу по безналу в платеже было отказано выяснилось что дебетовые движения по счету заблокированы на основании закона 115 ФЗ в банке затребовали балансы фирмы завтра повезу их им но немогу понять какие у них основания для такой блокировки
Ответ: Банк заблокировал счет борьба с фирмами однодневками прикрываясь законом о легализации денежных средств полученных преступным путем и финансирования терроризма
Ответ: Банк заблокировал счет для начала бы направил банку письменный запрос с просьбой объяснить причины (в т.ч. конкретно на основании чего: внутр. документов, каких пунктов инструкций ЦБ - ибо 115-ФЗ в данном случае это никакой конкретики).... пусть банк также ответ... потом если что - можно и в суд... документы можете также представить... а вообще если вы указали все обороты по счету в своем сообщении, то имхо какие-то странные действия со стороны банка... максимум что могу припомнить, это - изменившийся характер платежей, но тогда по "логике банка" под эту формулировку нужно блокировать любой счет, как только с ним начнется работа
Ответ: Банк заблокировал счет 52 тыс поступлений - где тут обналичка? да и не однодневка тут у нас, а одногодка....
Ответ: Банк заблокировал счет ради интереса можно здесь полистать: http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=81631
Ответ: Банк заблокировал счет с кем ни общался - логики действий банка не видит ни кто сегодня завез им все документы, на мои вопросы о причинах - менеджер опускает глаза и тупо повторяет что ни чего не знает и что это головной офис решает у них
Ответ: Банк заблокировал счет Председателю Правления Банка "Антитеррорист" Борцову Василию Ивановичу Прошу Вас указать основания, по которым была произведена блокировка дебетования счета 40702..... с 1 января по 9 января 2008 года, что привело к отказу в проведении мною платежа (указать если есть реквизиты плат.поручения: дата, номер счета, сумма, назначение). Как Ваш клиент выражаю озабоченность ограничением своего права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению на основании ст.845 ГК РФ и договора банковского счета от ........ Ген.директор ООО "Легализатор" Иванов Шамиль Джарахович Приложение: копия платежного поручения от .... если еще что-то есть..... ЗЫ. можешь также подробнее описать в запросе, кто (должность, ФИО) сообщил о блокировке и т.д. - то есть описать ситуацию ЗЫ2. если п.п. отправлял через интернет-банк (банк-клиент), то также укажи (тем более это хорошо, что по идее сможешь распечатать платежку с отказом, не сможешь - попробуй узнать у тех поддержки). ЗЫ3. если банк многофилиальный, то вместо пред.прав. - пиши на имя руководителя филиала, в котором открыт счет ЗЫ4. можешь послать копию в адрес терр. управления Банка России... поверь, реакция будет.... опять же если не Басаев твоя фамилия - тут реакция будет иной...
Ответ: Банк заблокировал счет как вариант, где гарантии что автор сообщил всю инфу? так обычно действуют при подозрении в обнале
Ответ: Банк заблокировал счет из практики: обнальщики не жалуются в банк....письменных заявлений не пишут.... ни разу не наблюдал... а на вопрос о логике банка... она может быть следующей: с изменившимися внутренними док-тами банка по ПОД/ФТ их подразделению антиотмывальщиков понадобились либо какие-то доки (тот же баланс), либо захотели в лицо увидеть клиента (ну мало ли).... вот и затребовали и увидели.... банк в праве требовать, но клиент не обязан предоставлять.... и если все именно так, как описано автором, то банк тут не прав, сильно не прав....
Ответ: Банк заблокировал счет факты, сообщенные в первом посте, на обнал и на подозрения не тянут....
Ответ: Банк заблокировал счет см. выше... банк мог переработать внутренние документы, в части 115-фз...
Ответ: Банк заблокировал счет сообщил все как есть на самом деле об обнале даже и не думал так как на счету нужны деньги для оплаты рекламы, аренды офиса, услуг связи.
Ответ: Банк заблокировал счет возможно из-за того что нет движений по счету за год была такая штука со счетом физ. лица