Добрый день, коллеги. Занимаюсь P2P обменом USDT, обороты растут. Слышал что нужно как-то проверять кошельки покупателей, но не понимаю зачем если деньги все равно приходят. Это реально важно или перестраховка?
Добрый день! Это не перестраховка, это защита твоего бизнеса. Проверка AML кошелька показывает связан ли адрес с подозрительной активностью - миксерами, санкционными кошельками, мошенническими схемами. Когда ты принимаешь монеты от непроверенного контрагента, рискуешь получить "токсичную" крипту которую биржа заморозит при выводе.
